Del expediente de identificación a la auditoría anual: matriz de riesgo, avisos en 24 horas, beneficiario controlador, manual de políticas y capacitación — con tu CRM de clientes, inmuebles y operaciones incluido.
Muchas inmobiliarias y desarrolladoras manejan sus expedientes en papel, WhatsApp, Excel y carpetas sueltas. La información queda dispersa, los documentos se pierden y no hay trazabilidad para una verificación de la autoridad.
Expedientes en papel
Documentos en WhatsApp
Datos en Excel
Carpetas sin control
La reforma a las Reglas de la LFPIORPI ya se publicó. Llegar preparado no es opcional: estas son las fechas que tu empresa debe tener en el calendario.
El sistema ya implementa cada capítulo de la reforma — llega a las fechas con el trabajo hecho.
No es un CRM con un módulo PLD pegado: es el ciclo completo de cumplimiento del sector inmobiliario, construido sobre la operación diaria de tu empresa.
Cada módulo corresponde a una obligación real de la norma — no a una promesa.
Persona física y moral, nacionales y extranjeras, fideicomisos, entes públicos y embajadas — cada uno con su Anexo oficial.
El grado de riesgo del cliente con los factores oficiales, ajustable por empresa: pesos, umbrales y catálogos.
Más de 35,000 registros OFAC, ONU y 69-B del SAT, además de verificación PEP, sobre todas las personas del expediente.
Cadena de control completa con la prelación del art. 23 Quinquies: capital, control efectivo o mayor grado.
Sospechas y hechos con reloj automático desde que se conocen, alertas antes de vencer y trazabilidad total.
Lo declarado contra lo observado: desviaciones del perfil generan alertas, diligencia reforzada y aprobación de directivo.
La metodología del Cap. II Quáter con indicadores automáticos, mitigantes y riesgo residual.
Los 14 apartados del art. 37 Bis versionados, con el respaldo del sistema apartado por apartado.
Programas con los 6 temas mínimos, constancias, declaraciones del personal y evidencia inmutable por 10 años.
El dictamen del Cap. XIV: 15 áreas, hallazgos, acciones correctivas y entrega en tiempo.
Clientes, inmuebles, operaciones, pagos, tareas, documentos y plantillas Word — la operación diaria en el mismo lugar.
Cada empresa en su espacio aislado, roles y permisos granulares, y el 100% de las acciones auditables.
Y para quien los asesora en cumplirla.
Del primer contacto al dictamen anual, con cumplimiento en cada paso.
Expediente KYC del tipo correcto, con validación de RFC/CURP y screening en listas.
La matriz asigna el grado con los factores oficiales y su justificación.
Perfil transaccional, acumulación de efectivo y alertas por desviación.
Umbrales de identificación y aviso, y el reloj de 24 horas cuando algo es inusitado.
Manual de políticas, capacitación y encargado de cumplimiento al día.
Evaluación institucional y dictamen anual con evidencia trazable.
Del expediente básico al ACUERDO 115/2026 completo. Cotización según tu equipo y tu volumen, sin permanencia.
Para 1 inmobiliaria chica, 1 agente
Identifica a tu cliente y resguarda el expediente 10 años, sin depender de carpetas sueltas.
Despacho o franquicia con varios agentes
Valida contra listas de riesgo, arma tu matriz y genera el aviso al SPPLD cuando toca. El plan más elegido.
Sujeto obligado que quiere el ACUERDO 115/2026 completo
Todo el ACUERDO 115/2026 operando: EBR, manual de políticas, capacitación, encargado y auditoría — listo para la verificación.
Desarrolladora, notaría o consultor multi-empresa
Multi-empresa, API propia y onboarding dedicado para grupos, desarrolladoras y consultores.
Sí. El sistema implementa el ciclo completo de la reforma: los 7 tipos de expediente del art. 12, grado de riesgo del cliente, EBR institucional, perfil transaccional con alertas, beneficiario controlador, avisos de 24 horas, manual de políticas, capacitación, encargado de cumplimiento y auditoría anual.
El sistema integra, valida y prepara la información de tus expedientes, operaciones y avisos. La presentación ante la autoridad se hace en los medios oficiales; el sistema no sustituye la asesoría legal o fiscal.
Sí. La verificación contra OFAC, ONU y el listado 69-B del SAT corre localmente con más de 35,000 registros sobre todas las personas del expediente. La validación adicional por API (certificados de consulta) se activa por empresa con sus propias credenciales.
No. Es multi-tenant: cada empresa tiene su propio espacio aislado y los usuarios solo acceden a la información de su empresa.
Super Admin global, Admin de empresa, Compliance/PLD, Asesor/Vendedor y Solo lectura, cada uno con permisos específicos, y acceso con contraseña robusta y segundo factor (2FA).
Sí, el plan Enterprise contempla múltiples empresas o sucursales y usuarios ilimitados.
