Qué es un Sistema PLD Inmobiliario

Un Sistema PLD Inmobiliario es una plataforma que ayuda a desarrolladoras, inmobiliarias y brokers a organizar la información necesaria para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

¿Por qué importa en el sector inmobiliario?

La compraventa y el desarrollo de inmuebles son actividades vulnerables. Esto obliga a identificar al cliente, integrar un expediente y, cuando se rebasan ciertos umbrales, presentar avisos a la autoridad.

Componentes de un sistema PLD

• Expediente KYC (Conoce a tu Cliente).
• Registro de inmuebles y operaciones.
• Identificación del beneficiario controlador.
• Matriz de riesgo y gestión documental.

Digitalizar estos procesos reduce errores, ahorra tiempo y deja trazabilidad para auditorías.