Volver al blogLey Antilavado
Persona física vs persona moral en operaciones inmobiliarias
Equipo PLD CRM · 25 jun 2026 · 5 min
El expediente cambia según el cliente sea persona física o persona moral.
Persona física
Se identifica directamente con su identificación, RFC, CURP y comprobante de domicilio.
Persona moral
Además de los datos de la empresa, se debe identificar al representante legal y al beneficiario controlador —la persona física que controla efectivamente a la empresa—.
No identificar al beneficiario controlador es una de las observaciones más frecuentes en auditorías PLD.