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Qué datos debe pedir una inmobiliaria para conocer a su cliente
Equipo PLD CRM · 25 jun 2026 · 5 min
El proceso KYC (Conoce a tu Cliente) arranca con la captura de datos generales y la integración documental. Aquí un checklist práctico.
Persona física
- Nombre completo, fecha de nacimiento, RFC y CURP.
- Nacionalidad y actividad económica.
- Domicilio y medios de contacto.
- Identificación oficial, comprobante de domicilio y constancia fiscal.
Persona moral
- Razón social, fecha de constitución y RFC.
- Giro y actividad económica.
- Representante legal y beneficiario controlador.
- Acta constitutiva y poder notarial.
Un buen CRM PLD valida formatos (RFC, CURP) y avisa de documentos faltantes.