Cumplimiento PLD, KYC y digitalización de expedientes para el sector inmobiliario.
La reforma a la Ley Antilavado reforzó la identificación del beneficiario controlador. Qué es, cuándo una persona califica como tal y qué documentar en el expediente cuando el comprador es una persona moral.
Checklist práctico de datos y documentos para integrar un expediente KYC sólido de persona física y moral.
