Cumplimiento PLD, KYC y digitalización de expedientes para el sector inmobiliario.
La UIF actualizó los formatos de avisos e informes de actividades vulnerables para incorporar el beneficiario controlador y los avisos de 24 horas. Los formatos nuevos son obligatorios desde el 1 de junio de 2027.
La UIF modificó la resolución del formato oficial de alta y registro: ahora contempla expresamente a quienes actúan mediante fideicomisos u otras figuras jurídicas. Entra en vigor el 1 de febrero de 2027.
Las diferencias en la integración del expediente según el tipo de persona, y por qué importa el beneficiario controlador.
